ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Председатель общего собрания: Ахтырская Валентина Егоровна.
Секретарь общего собрания: Степина Елена Игоревна.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении вклада в имущество ООО «Полимерзапчасть».
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» от 28 апреля 2017 г. сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее - ПАО «БРТ») о проведении 22 июня 2017 года годового общего собрания акционеров.
Место нахождения ПАО «БРТ»: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении вклада в имущество ООО «Полимерзапчасть».
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 24 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Председатель общего собрания: Уткин Игорь Васильевич.
Секретарь общего собрания: Степина Елена Игоревна.
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Сообщаем вам, что Советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении
24 мая 2016 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 17 августа 2015 г.