Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Способ принятия решений общим собранием акционеров:заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием*.

Вид заседания общего собрания: годовое.

Дата проведения заседания:«26» июня 2025 года.

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по местному времени.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятия решения общим собранием акционеров:10 часов 00 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.

Место проведения заседания (адрес):Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:«01» июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:«23» июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронной почты, других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 08:30 до 16:30 по местному времени, а также во время  регистрации и проведения  заседания общего собрания  акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

 В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставитьрегистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «БРТ»

Составлен «24» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская обл., город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:26мая 2024г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):20июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 413856, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование:Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:Шейникова Лилия Зямовна

Председательствующий:Шутов Николай Васильевич

Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Подробнее...

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» июня 2024 года.

Вид собрания:годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г.Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел(в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеровс 08:30 до 16:30 по местному времени.

Совет директоров АО «БРТ»

* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N625 ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона  "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Составлен «19» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).

Сокращенное фирменное наименование Общества:АО «БРТ».

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:21мая 2023г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):15июня 2023 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров:19 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна

Председательствующий:Шутов Николай Васильевич

Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

   Подробнее...