Составлен «14» июня 2022 г.

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 мая 2022 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь Общего собрания: Кочкалова Л.И.

 

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
  3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «09» июня 2022 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «15» мая 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, с 19 мая 2022 года с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу: г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения АО «БРТ» является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).

Совет директоров АО «БРТ»

 

* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

 

Сообщение

о дате, до которой от акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Акционерного общества «Балаковорезинотехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 46 от 08.03.2022 г.) и решением Совета директоров Общества от 29.03.2022 года (Протокол № 33 от 29.03.2022 года) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «20» апреля 2022 года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится «09» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества.
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «20» апреля 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения, предусмотренные п.3 ч.1 ст. 17 ФЗ № 46 от 08.03.2022 г., в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.
При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления подписания Предложений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).



Совет директоров АО «БРТ»

 

 

Утвержден Протоколом заседания Совета директоров ПАО «БРТ» № 9 от 06.08.2021г. (Приложение № 1)

 

п/п

Тип, категория выкупаемых акций

Номер государственной регистрации акций

Дата уведомления акционеров

Цена выкупа, руб.

Дата окончания приема требований о выкупе акций

Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, шт.

Кол-во,

в котором они могут быть выкуплены Обществом шт.

Форма и срок выкупа акций

Общая стоимость выкупае-

мых акций, руб.

1

Обыкновенная именная бездокумен-тарная акция

 ПАО «БРТ»

1-01-45005-Е

25.05.2021

66,00

 «01» августа 2021 года

0

0

Денежными средствами в безналичном порядке до 31  августа 2021 г. включительно

0,00

  

Решение по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БРТ», проведенного в заочной форме «17» июня 2021 года: «Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в форме утверждения Устава Общества в новой редакции, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступило в силу.

 

 

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2021г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 21 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 Повестка дня собрания

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

  1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
  2. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
  3. О количественном составе Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.