ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Составлен «24» июня 2024 г.
Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).
Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская обл., город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:26мая 2024г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):20июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 413856, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование:Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:Шейникова Лилия Зямовна
Председательствующий:Шутов Николай Васильевич
Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» июня 2024 года.
Вид собрания:годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г.Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел(в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеровс 08:30 до 16:30 по местному времени.
Совет директоров АО «БРТ»
* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N625 ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Составлен «19» июня 2023 г.
Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).
Сокращенное фирменное наименование Общества:АО «БРТ».
Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:21мая 2023г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):15июня 2023 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров:19 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна
Председательствующий:Шутов Николай Васильевич
Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «15» июня 2023 года.
Вид собрания:годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров в следующей редакции:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, с 25 мая 2023 года с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны взаводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу: г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел.
Совет директоров АО «БРТ»
* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Составлен «14» июня 2022 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «БРТ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 мая 2022 г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 г.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.
Председательствующий: Шутов Н.В.
Секретарь Общего собрания: Кочкалова Л.И.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.