В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» июня 2024 года.

Вид собрания:годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г.Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел(в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеровс 08:30 до 16:30 по местному времени.

Совет директоров АО «БРТ»

* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N625 ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона  "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Составлен «19» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).

Сокращенное фирменное наименование Общества:АО «БРТ».

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:21мая 2023г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):15июня 2023 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров:19 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна

Председательствующий:Шутов Николай Васильевич

Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

   Подробнее...

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «15» июня 2023 года.

Вид собрания:годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

       Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего  собрания  акционеров Общества, с 25 мая 2023 года с 08:30 до 16:30 по местному времени  (в том числе в выходные дни на посту охраны взаводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания  по адресу: г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел.

Совет директоров АО «БРТ»

* В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Составлен «14» июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 мая 2022 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь Общего собрания: Кочкалова Л.И.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

   Подробнее...