Расширения Joomla 3

Утвержден Протоколом заседания Совета директоров ПАО «БРТ» № 9 от 06.08.2021г. (Приложение № 1)

 

п/п

Тип, категория выкупаемых акций

Номер государственной регистрации акций

Дата уведомления акционеров

Цена выкупа, руб.

Дата окончания приема требований о выкупе акций

Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, шт.

Кол-во,

в котором они могут быть выкуплены Обществом шт.

Форма и срок выкупа акций

Общая стоимость выкупае-

мых акций, руб.

1

Обыкновенная именная бездокумен-тарная акция

 ПАО «БРТ»

1-01-45005-Е

25.05.2021

66,00

 «01» августа 2021 года

0

0

Денежными средствами в безналичном порядке до 31  августа 2021 г. включительно

0,00

  

Решение по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БРТ», проведенного в заочной форме «17» июня 2021 года: «Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в форме утверждения Устава Общества в новой редакции, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступило в силу.

 

 

 

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2021г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 21 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 Повестка дня собрания

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

  1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
  2. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
  3. О количественном составе Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество) от 16.04.2021 г. сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» июня 2021 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Составлен «21» сентября 2020 г.

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 августа 2020г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.              Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
  3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество)  сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» сентября 2020 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества: «20» августа 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «23» августа 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

При направлении заполненных документов (бюллетеней), представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
  3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

      Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего  собрания  акционеров Общества, с 27 августа 2020 года с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания  по адресу: г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения ПАО «БРТ» является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки).

     Совет директоров ПАО «БРТ»

 

 * В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

** Дата установлена в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 297-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».