ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Составлен «14» июня 2022 г.

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 мая 2022 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 09 июня 2022 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 14 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь Общего собрания: Кочкалова Л.И.

 

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
  3. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

    Результаты голосования и формулировки принятых решений:

     

    Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

              Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641 551.

              Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    Итоги голосования:

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641323| 99,99871%.*

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 176.

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям–52.

      *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

     

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

     

    Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641 551.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    Итоги голосования:

              Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640715 | 99,99526%.*

              Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»  - 784.

              Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11.   

              Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –41.

                 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

     

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Чистую прибыль за 2021 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

     

    Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641551.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Итоги голосования:

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641054 | 99,99718%.*

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»  - 33.

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 412.

             Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 52.

                 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

     

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» г. Москва (ОГРН 1146455001780).

     

     Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641551.

           Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    Итоги голосования:

         Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641 466 | 99,99952%.*

         Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 33.

         Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   - 11.

                Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям– 41.

              *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

     

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.

     

     Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 123 490 857.

    Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    Итоги голосования:

    Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

      

    Ф.И.О. кандидата

    Число голосов

    Шутов Николай Васильевич

    17 640 928

    Шутов Александр Николаевич

    17 640 676

    Ахтырская Валентина Егоровна

    17 640 676

    Титов Александр Степанович

    17 640 676

    Фудина Юлия Юрьевна

    17 640 676

    Хвоенко Оксана Ивановна

    17 640 676

    Щелкунов Александр Александрович

    17 640 676

     

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 231.

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 3 731.

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1911.

     

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:

    Шутов Николай Васильевич

    Шутов Александр Николаевич

    Ахтырская Валентина Егоровна

    Титов Александр Степанович

    Фудина Юлия Юрьевна

    Хвоенко Оксана Ивановна

     Щелкунов Александр Александрович

     

    Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

    6.1.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641 551.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Итоги голосования:

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641 054 | 99,99718%.*

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 33.

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           - 187.

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      - 277.

    *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

      

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «БРТ» в новой редакции.

     

    6.2.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641 551.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

      

    Итоги голосования:

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641 054 | 99,99718%.*

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 33.

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           - 187.

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      - 277.

    *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

      

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить Положение о Совете директоров АО «БРТ» в новой редакции.

     

    6.3.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 641 551.

    Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

    Итоги голосования:

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 641 054 | 99,99718%.*

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 33.

    Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           - 187.

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      - 277.

    *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

      

    Формулировка решения, принятого Общим собранием:

    Утвердить Положение о Правлении АО «БРТ» в новой редакции.

     

     

     

    Председательствующий на годовом

    Общем собрании акционеров АО «БРТ»                                                            Н.В. Шутов

     

     

    Секретарь годового Общего

    собрания акционеров АО «БРТ»                                                                          Л.И. Кочкалова