г. Балаково                                                                                                                                              составлен «22» июня 2026 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество, АО «БРТ»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская обл., город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения заседания: 18 июня 2026 года.

Время проведения заседания: 10-30 часов.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2026 г.

Дата  окончания  приема  бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «15» июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. алаково, АО «БРТ».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров АО «БРТ»: Шутов Николай Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров АО «БРТ»: Кочкалова Людмила Ивановна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 00 минут.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17 934 512.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров: 17 640 157.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава АО «БРТ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О Правлении Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с наличием убытка по результатам 2025 отчетного года в размере 174 364 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2025 отчетного года в размере 174 364 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

В связи с наличием убытка по результатам 2025 отчетного года в размере 174 364 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2025 отчетного года в размере 174 364 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Aудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль (ОГРН 1197627000340, ИНН 7604352625).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Aудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль (ОГРН 1197627000340, ИНН 7604352625).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Определить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутова Ольга Алексеевна

Ахтырская Валентина Егоровна

Титов Александр Степанович

Фудина Юлия Юрьевна

Хвоенко Оксана Ивановна

Щелкунов Александр Александрович

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутова Ольга Алексеевна

Ахтырская Валентина Егоровна

Титов Александр Степанович

Фудина Юлия Юрьевна

Хвоенко Оксана Ивановна

Щелкунов Александр Александрович

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «БРТ» в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав АО «БРТ» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение «О Правлении Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение «О Правлении Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

Председательствующий на заседании 

общего собрания акционеров АО «БРТ»                                                           Н. В. Шутов 

Секретарь общего собрания акционеров АО «БРТ»                                     Л.И. Кочкалова