Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров.

 Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании Общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием*.

Вид заседания Общего собрания:годовое.

Дата проведения заседания: «18» июня 2026 года.

Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по местному времени.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров:10 часов 00 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.

Место проведения заседания (адрес):Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «24» мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:обыкновенные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:«15» июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ».

 Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

 Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронной почты, других электронных либо иных технических средств отсутствует.

 Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава АО «БРТ» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О Правлении Акционерного общества «Балаковорезинотехника»» в новой редакции.

 Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседанияОбщего собрания акционеров Общества, в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров с 08:30 до 16:30 по местному времени, а также во время регистрации и проведения заседания Общего собрания  акционеров по месту его проведения.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «БРТ», проект годового отчета АО «БРТ», проект Устава АО «БРТ» в новой редакции, проект Положения «Об Общем собрании акционеров АО «БРТ»» в новой редакции, проект Положения «О Совете директоров АО «БРТ»» в новой редакции, проект Положения «О Правлении АО «БРТ»» в новой редакции  доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, приложения № 2, 1, 4, 5, 6 ,7 соответственно.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, Регистратору Общества.

 В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято Общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставитьРегистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО «БРТ»

* В соответствии со ст. 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».