г. Балаково составлен «27» июня 2025 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество, АО «БРТ»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская обл., город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Вид заседания Общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 10-30 часов.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «23» июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров АО «БРТ»: Шутов Николай Васильевич.
Секретарь общего собрания акционеров АО «БРТ»: Кочкалова Людмила Ивановна.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 00 минут.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 10 часов 45 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 50 минут.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17 934 512.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров: 17 640 342.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 934 512 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 934 512 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 640 342 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
17 640 157 | 99,99895%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
185 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль за 2024 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 934 512 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 934 512 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 640 342 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
17 640 144 | 99,99888%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
22 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
176 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Чистую прибыль за 2024 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Aудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль (ОГРН 1197627000340, ИНН 7604352625).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 934 512 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 934 512 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 640 342 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
17 640 166 | 99,999%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
176 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Aудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль», г. Ярославль (ОГРН 1197627000340, ИНН 7604352625).
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 934 512 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 934 512 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
17 640 342 |
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Итоги голосования:
По кандидатуре № - :
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
17 640 166 | 99,999%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
176 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Ахтырская Валентина Егоровна
Титов Александр Степанович
Фудина Юлия Юрьевна
Хвоенко Оксана Ивановна
Щелкунов Александр Александрович
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня |
125 541 584 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
125 541 584 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня |
123 482 394 |
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Шутов Николай Васильевич |
17 640 157 |
|
Шутов Александр Николаевич |
17 640 157 |
|
Ахтырская Валентина Егоровна |
17 640 157 |
|
Титов Александр Степанович |
17 640 157 |
|
Фудина Юлия Юрьевна |
17 640 157 |
|
Хвоенко Оксана Ивановна |
17 640 157 |
|
Щелкунов Александр Александрович |
17 640 157 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям |
1 295 |
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Ахтырская Валентина Егоровна
Титов Александр Степанович
Фудина Юлия Юрьевна
Хвоенко Оксана Ивановна
Щелкунов Александр Александрович
Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров АО «БРТ» Н. В. Шутов
Секретарь общего собрания акционеров АО «БРТ» Л.И. Кочкалова