Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием*.
Вид заседания общего собрания: годовое.
Дата проведения заседания:«26» июня 2025 года.
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по местному времени.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятия решения общим собранием акционеров:10 часов 00 минут по местному времени, по адресу места проведения заседания.
Место проведения заседания (адрес):Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:«01» июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:обыкновенные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:«23» июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронной почты, других электронных либо иных технических средств отсутствует.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г. Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 08:30 до 16:30 по местному времени, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставитьрегистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «БРТ»