Сообщение

о дате, до которой от акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Акционерного общества «Балаковорезинотехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 46 от 08.03.2022 г.) и решением Совета директоров Общества от 29.03.2022 года (Протокол № 33 от 29.03.2022 года) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «20» апреля 2022 года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится «09» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества.
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «20» апреля 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения, предусмотренные п.3 ч.1 ст. 17 ФЗ № 46 от 08.03.2022 г., в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.
При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления подписания Предложений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров АО «БРТ»

Утвержден Протоколом заседания Совета директоров ПАО «БРТ» № 9 от 06.08.2021г. (Приложение № 1)

Решение по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БРТ», проведенного в заочной форме «17» июня 2021 года: «Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в форме утверждения Устава Общества в новой редакции, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступило в силу.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2021г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 21 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 Повестка дня собрания

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
3. О количественном составе Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Подробнее...

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество) от 16.04.2021 г. сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» июня 2021 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Подробнее...