В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество) от 16.04.2021 г. сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» июня 2021 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
- Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, с 27 мая 2021 года с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу: г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения ПАО «БРТ» является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки).
Ответственное лицо - Куликова Екатерина Александровна. Контактные телефоны: 8(8453) 49-66-77, 49-64-69.
Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им акций Общества:
Поскольку повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных бездокументарных акций по цене 66,00 (Шестьдесят шесть) рублей 00 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.
Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, рекомендуемая форма требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему Сообщению.
Совет директоров ПАО «БРТ»
* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Сообщению о проведении годового
Общего собрания акционеров ПАО «БРТ»
Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций
В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ Об АО) в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в соответствии с положениями п. 10 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" в связи с внесением в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 ФЗ об АО (вопрос № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БРТ», назначенного к проведению на «17» июня 2021 года), акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный на «23» мая 2021 года, приобретают право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «БРТ», в случае, если не приняли участия в голосовании по указанному вопросу, либо проголосовали против принятия соответствующего решения.
Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежащих ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «БРТ».
Рыночная цена одной голосующей обыкновенной акции ПАО «БРТ» для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», определена Советом директоров ПАО «БРТ» «16» апреля 2021 года с учетом Отчета об оценке № 26, составленного на «01» января 2021 года независимым оценщиком Шумихиной Натальей Леонидовной, членом «СМАО» номер 2773 от 14 ноября 2008 года, состоящим в трудовых отношениях с ООО «Альпари» (ИНН 3435308371) на основании трудового договора № 1 от 01.01.2020 года, в размере 66,00 (шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Общая сумма средств, направляемых ПАО «БРТ» на выкуп акций, не может превышать 10 % от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Требование акционера о выкупе акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «БРТ», или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — Акционерному обществу «Реестр» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: АО «Реестр», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требование акционера о выкупе акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «БРТ», должно содержать:
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера — фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; для акционера — физического лица: паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ), для акционера — юридического лица — данные о регистрации юридического лица; адрес места жительства (место нахождения);
- количество акций с указанием категории (типа), выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера или его представителя, действующего на основании доверенности (такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций).
В Приложении № 2 к настоящему Сообщению приведена рекомендуемая форма требования о выкупе акций для акционера - физического лица. Указанная форма не является обязательной и приведена только для удобства акционеров. Требование о выкупе акций должно быть заполнено разборчивым почерком или в машинописном виде, не содержать помарок и исправлений.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее «01» августа 2021 года (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «БРТ»).
Акционер вправе отозвать направленное требование о выкупе акций. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций.
Совет директоров ПАО «БРТ» не позднее «06» августа 2021 года (не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «БРТ») утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БРТ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель, то информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БРТ» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставлении информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Оплата акций на основании предъявленных требований будет осуществлена в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе акций.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества — АО «Реестр». Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат. При наличии изменений в анкетных данных зарегистрированного лица в информации лицевого счета, в том числе реквизитах банковских счетов, рекомендуем акционерам до окончания срока приема требований о выкупе обновить информацию в реестре акционеров Общества. Формы документов на внесение изменений в параметры лицевого счета зарегистрированного лица, а также прейскурант цен за оказанные услуги регистратором Общества, размещены на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.aoreestr.ru. В случае непредставления акционером регистратору Общества в установленном порядке информации об изменении своих данных, в том числе данных о реквизитах банковского счета, Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариусу по месту нахождения Общества.
Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество. Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и (или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличие денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.
Регистратор Общества вносит записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу только после выплаты денежных средств по предъявленным требованиям о выкупе акций. Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет Общества.
В связи с внесением изменений в Налоговое законодательство Российской Федерации, с 1 января 2020 года Общество при выкупе акций у акционеров обязано удерживать налог при выплате денежных средств акционерам-физическим лицам за выкупаемые акции и перечислять его в бюджет Российской Федерации. Для освобождения от налогообложения или для льготного налогообложения акционер-физическое лицо вправе вместе с требованием о выкупе подать соответствующее заявление и приложить необходимые документы.
По всем вопросам, касающимся предъявления требования о выкупе акций, можно обращаться по следующим телефонам: ПАО «БРТ», г. Балаково Саратовской области, тел. (8453) 49-66-77, 49-64-69; АО «Реестр», г. Москва, тел. (495) 617-01-01.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Сообщению о проведении годового
Общего собрания акционеров ПАО «БРТ»
В Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника»
от акционера ________________________________
ИНН:_______________________________________
Контактный телефон: _________________________
Адрес электронной почты: _____________________
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ
В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ Об АО) в связи с принятием годовым Общим собранием акционеров ПАО «БРТ» «17» июня 2021 года решения о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в связи с внесением в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 ФЗ Об АО (вопрос № 6 повестки дня собрания)
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт):_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
требую выкупа_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(указывается количество акций цифрами и прописью)
принадлежащих мне обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45005-Е, по объявленной цене —66 (Шестьдесят шесть) рублей 00 копеек за одну акцию.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)