Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2021г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 21 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 Повестка дня собрания

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
3. О количественном составе Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

          Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 643 415.

          Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 642 973|  99,99749%.*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки  дня  недействительными  или  по иным основаниям - 442

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2020 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 643 415.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

          Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 642 237 |  99,99332%.*

          Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»            - 961.

          Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.     

          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования  по  данному  вопросу  повестки дня недействительными или по иным основаниям - 217

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Направить чистую прибыль за 2020 отчетный год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

  Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 643 415.

  Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» -          17 642 962 |  99,99743%.*

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»   - 0.

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования  по  данному  вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 453.

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» (ОГРН 1146455001780).

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

О количественном составе Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

  Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 643 415.

          Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

      Итоги голосования:

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 642 433 |  99,99443%.*

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -            529.

       Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0.

       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования  по  данному  вопросу  повестки дня недействительными или по иным основаниям – 453.

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

          Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» – 7 (семь) человек.

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 123 503 905.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

            Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»            - 1 652.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 7 665.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      - 5 318.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Ахтырская Валентина Егоровна

Пономаренко Наталья Николаевна

Титов Александр Степанович

Фудина Юлия Юрьевна

Щелкунов Александр Александрович

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

 О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 643 415.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 642 315 |  99,99377%.*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»           - 636.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям      - 464.

  *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

 Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в форме утверждения Устава Общества в новой редакции, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председательствующий на годовом

Общем собрании акционеров ПАО «БРТ»                                                     Н.В. Шутов

Секретарь годового Общего

собрания акционеров ПАО «БРТ»                                                                             Л.И. Кочкалова