Составлен «21» сентября 2020 г.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 августа 2020г.
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).
Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Шейникова Л.З.
Председательствующий: Шутов Н.В.
Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.
Повестка дня собрания
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 809 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
- Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 809 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 176.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2019 отчетный год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 809 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» г.Саратов (ОГРН 1146455001780).
- Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
О количественном составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 935 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 50.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» – 7 (семь) человек.
- Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 123 487 686.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Шутов Николай Васильевич |
17 640 269 |
Шутов Александр Николаевич |
17 640 675 |
Ионов Владислав Юрьевич |
17 640 017 |
Ахтырская Валентина Егоровна |
17 640 017 |
Щелкунов Александр Александрович |
17 640 017 |
Пономаренко Наталья Николаевна |
17 640 675 |
Титов Александр Степанович |
17 640 017 |
Cильченко Олег Анатольевич |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 77.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 1260.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 4 662.
Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Ионов Владислав Юрьевич
Ахтырская Валентина Егоровна
Щелкунов Александр Александрович
Пономаренко Наталья Николаевна
Титов Александр Степанович
- Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить Устав ПАО «БРТ» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БРТ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«За» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БРТ» в новой редакции.
7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БРТ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БРТ» в новой редакции.
7.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «БРТ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ЗА» – 17 639 759 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
«ПРОТИВ» – 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.
Принято решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «БРТ» в новой редакции.
- Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 295 984.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 2 570.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по 6 вопросу повестки дня собрания « Об утверждении Устава Общества в новой редакции», в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.
Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров ПАО «БРТ» Н.В. Шутов
Секретарь годового Общего
собрания акционеров ПАО «БРТ» Л.И. Кочкалова