В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» сентября 2020 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы Общества: «20» августа 2020 года**.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «23» августа 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:обыкновенные именные бездокументарные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».
При направлении заполненных документов (бюллетеней), представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
- О количественном составе Совета директоров Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, с 27 августа 2020 года с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу: г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности (обязательным условием для посещения ПАО «БРТ» является применение посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки).
Совет директоров ПАО «БРТ»
* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
** Дата установлена в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 297-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».