СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
Сообщаем вам, что Советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении
24 мая 2016 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 17 августа 2015 г.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРТ»
Сообщаем Вам, что Советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении
17 августа 2015 года внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 июля 2015 года.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 апреля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества -
Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2) в лице Самарского филиала «Рег-Тайм» ОАО «Реестр» (место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413).
Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Шейникова Л.З.
Председатель общего собрания: Уткин И.В.
Секретарь общего собрания: Степина Е.И.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРТ»
Сообщаем вам, что советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении 19 мая 2015 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание.