Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

Председатель общего собрания: Ахтырская Валентина Егоровна.

Секретарь общего собрания: Степина Елена Игоревна.

 

 

Повестка дня собрания:

1.                   О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

3.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

4.         Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

5.         О количественном составе Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Совета директоров Общества.

7.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.         О внесении вклада в имущество ООО «Полимерзапчасть».

Результаты голосования:

 

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

 

О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 639 729 или 99,97% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 369.

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 120 или 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 369.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 639 604 или 99,97% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 936.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 189.

Принято решение: Направить чистую прибыль за 2016 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Утверждение аудитора Общества на 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 360 или 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 369.

 Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БРТ» на 2017 г. ООО «Аудиторская фирма «КапиталЪ», г. Саратов.

 

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 О количественном составе Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 360 или 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 369.

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» - 7 (семь) человек.

 

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 510 296.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

 

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахтырская Валентина Егоровна	15 545 249
Ионов Владислав Юрьевич	15 544 969
Моисеенкова Светлана Николаевна	15 544 638
Сильченко Олег Анатольевич	15 544 505
Шутов Николай Васильевич	20 655 611
Шутов Александр Николаевич	20 326 416
Щелкунов Александр Александрович	20 326 435

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                               - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»      - 11 270.

 

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

 

                                   Ахтырская Валентина Егоровна;

                                   Ионов Владислав Юрьевич

                                   Моисеенкова Светлана Николаевна;

                                   Сильченко Олег Анатольевич

                                    Шутов Николай Васильевич;

                                   Шутов Александр Николаевич;

                                   Щелкунов Александр Александрович.

 

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 774 173.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования:

 

ФИО кандидата	«За» число голосов / %	«Против» число голосов	«Воздержался» число голосов
Исаева Любовь Викторовна	16 769 455  /  99,97*	0	0
Фролова Елена Ивановна	16 769 631  /  99,97*	0	0
Шкутова Ольга Алексеевна	16 769 455  /  99,97*	0	0

 

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

 Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «БРТ»:

                                                Исаева Любовь Викторовна;

                                               Фролова Елена Ивановна;

                                               Шкутова Ольга Алексеевна.

  

8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

 О внесении вклада в имущество ООО «Полимерзапчасть».

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 644 328.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,38%).

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 178 или 99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 176.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 6.

Принято решение: Внести вклад в имущество ООО «Полимерзапчасть» в виде денежных средств на увеличение чистых активов путем формирования добавочного капитала в соответствии с подп. 3.4. п.1 ст. 251 НК РФ в размере 114 млн.рублей в срок до 30.09.2017 г.

Направить на внесение вклада нераспределенную прибыль прошлых лет.

 

  

            Председатель общего собрания                    п/п                               В.Е.Ахтырская

 

            Секретарь общего собрания                          п/п                               Е.И. Степина