В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» от 28 апреля 2017 г. сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее - ПАО «БРТ») о проведении 22 июня 2017 года годового общего собрания акционеров.
Место нахождения ПАО «БРТ»: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении вклада в имущество ООО «Полимерзапчасть».
Место проведения собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Время начала собрания: 11-00 час. Начало регистрации акционеров и их уполномоченных представителей в день проведения собрания в 10-30 час.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 28 мая 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров - также доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для участия в собрании Вы имеете право:
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества;
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества с последующей явкой на собрание с целью непосредственного участия в его работе;
- лично явиться на собрание с полученными от Общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе общего собрания.
В случае направления бюллетеней в адрес Общества (предварительное голосование) принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
К бюллетеням, подписанным представителем акционера, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Почтовый адрес общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 413856, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково-16, ПАО «БРТ».
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться со 2 июня 2017 г. с 08-30 час. до 16-30 час. (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, юридический отдел, ответственное лицо – Степина Елена Игоревна.
Контактные телефоны – 49-66-77, 49-62-01.
Обращаем ваше внимание на то, что решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения в форме отчета об итогах голосования на сайте ПАО «БРТ» в сети Интернет - www.balrt.ru.
Совет директоров ПАО «БРТ»