Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 24 мая 2016 г.
Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Председатель общего собрания: Уткин Игорь Васильевич.
Секретарь общего собрания: Степина Елена Игоревна.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».
Результаты голосования:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 189 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 307.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11.
Принято решение: Направить чистую прибыль за 2015 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО «Аудиторская фирма «КапиталЪ», г. Саратов.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
О количественном составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 454 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 53.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 125 541 584.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 484 858.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Ахтырская Валентина Егоровна | 14 673 686 |
| Моисеенкова Светлана Николаевна | 14 673 728 |
| Уткин Игорь Васильевич | 19 564 716 |
| Чупин Дмитрий Александрович | 14 673 714 |
| Шутов Николай Васильевич | 22 609 988 |
| Шутов Александр Николаевич | 22 610 002 |
| Щелкунов Александр Александрович | 14 673 345 |
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 77.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 371.
Принято решение: Избрать членом Совета директоров Общества:
Ахтырская Валентина Егоровна;
Моисеенкова Светлана Николаевна;
Уткин Игорь Васильевич;
Чупин Дмитрий Александрович;
Шутов Николай Васильевич;
Шутов Александр Николаевич;
Щелкунов Александр Александрович.
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 770 539.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования:
| ФИО кандидата | «За» число голосов / % | «Против» число голосов | «Воздержался» число голосов |
| Исаева Любовь Викторовна | 16 770 004 / 99,99* | 0 | 0 |
| Фролова Елена Ивановна | 16 770 004 / 99,99* | 0 | 0 |
| Шкутова Ольга Алексеевна | 16 770 004 / 99,99* | 0 | 0 |
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
Исаева Любовь Викторовна;
Фролова Елена Ивановна;
Шкутова Ольга Алексеевна.
8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» в новой редакции.
9. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
| Формулировка решения, поставленного на голосование: | Число голосов, отданных за варианты голосования: | ||
| Утвердить внутренние документы Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника»: | «За» число голосов/% | «Против» число голосов | «Воздержался» число голосов |
| 1. Положение об общем собрании акционеров | 17 640 507/ 99,99* | 0 | 0 |
| 2. Положение о Совете директоров | 17 640 507/ 99,99* | 0 | 0 |
| 3. Положение о Правлении | 17 640 507/ 99,99* | 0 | 0 |
| 4. Положение о Ревизионной комиссии | 17 640 507/ 99,99* | 0 | 0 |
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Принято решение: Утвердить внутренние документы Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника»: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии.
10. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки: 17 064 357.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 770 539.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,27%).
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 16 770 352 или 98,27% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» (поставщик) и ОАО «БРТ» (покупатель) на сумму в пределах 2 млрд. руб., в т.ч. НДС.
Председатель общего собрания И.В. Уткин
Секретарь общего собрания Е.И. Степина