Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 июля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 17 августа 2015 г.

 Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д. 3, стр.2).

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Шейникова Л.З., Ишкова Т.В., Тарасова Т.Н.

Председатель общего собрания: Уткин И.В.

Секретарь общего собрания: Степина Е.И.

Дата составления протокола общего собрания: 19 августа 2015 г.

Повестка дня собрания:

1.                  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога движимого имущества, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

2.                  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

3.                  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

4.                  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства № 57-13/П1-16Ф от 02 июля 2013 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

Применяемое сокращение: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н).

Результаты голосования:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога движимого имущества, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 12 872 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 12 872 267.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 576 283.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,7%).

Число голосов, отданных по данному вопросу за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 12 576 283 или 97,7% *.

"ПРОТИВ"                                         - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                           - 0.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога движимого имущества, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 12 872 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 12 872 267.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 576 283.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,7%).

Число голосов, отданных по данному вопросу за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 12 576 283 или 97,7% *.

"ПРОТИВ"                                         - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                           - 0.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 17-15/ВК-4Ф.14 от 27 апреля 2015 года.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 12 872 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 12 872 267.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 576 283.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,7%).

Число голосов, отданных по данному вопросу за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 12 576 283 или 97,7% *.

"ПРОТИВ"                                         - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                           - 0.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства № 57-13/П1-16Ф от 02 июля 2013 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 12 872 267.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 12 872 267.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 576 283.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,7%).

Число голосов, отданных по данному вопросу за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 12 576 283 или 97,7% *.

"ПРОТИВ"                                         - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                           - 0.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства № 57-13/П1-16Ф от 02 июля 2013 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договору о возобновляемом кредите № 57-13/ВК-16Ф от 02 июля 2013 г. в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 27.04.2015 г. о внесении изменений в части пролонгации срока действия Кредитного договора.

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

            Председатель общего собрания                                                   И.В. Уткин

            Секретарь общего собрания                                                                     Е.И. Степина