Сообщаем вам, что советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении 19 мая 2015 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 г.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 г.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О количественном составе Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 13 от 16.12.2014 г. к генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор денежного займа с процентами № 4-08/14 от 05.08.2014 г. между ОАО «БРТ» и ОАО «ЗиТ».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на измененных условиях, указанных в Дополнительном соглашении к Договору поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Кредитному договору в сумме 100 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенным с ПАО Банк «ФК Открытие».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2015 г. к Договору залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенное между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие», в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договорам о возобновляемых кредитах № 57-13/ВК-16Ф от 02.07.2013 г. и № 29-14/ВК-4Ф.14 от 20.05.2014 г.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании –
6 апреля 2015 года.
Собрание будет проводиться по адресу: г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Начало собрания: в 11-00 час. Начало регистрации акционеров и их уполномоченных представителей в день проведения собрания в 10-30 час.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на участие в собрании, оформленная в соответствии с законодательством РФ.
Для участия в собрании Вы имеете право:
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес общества;
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес общества с последующей явкой на собрание с целью непосредственного участия в его работе;
- лично явиться на собрание с полученными от общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе общего собрания.
В случае направления бюллетеней в адрес общества (предварительное голосование) принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
К бюллетеням, подписанным представителем акционера, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.
Почтовый адрес общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 413856, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково-16, ОАО «БРТ».
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться с 19 апреля 2015 г. с 08-30 час. до 16-30 час. (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, ОАО «БРТ» корпус 36, 3 этаж, бюро по управлению имуществом, ответственное лицо – Степина Елена Игоревна.
Контактные телефоны –49-66-77, 49-64-69.
Обращаем Ваше внимание на то, что решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения в форме отчета об итогах голосования в заводской газете «Прогресс» и на сайте ОАО «БРТ» в сети Интернет - www.balrt.ru.
Совет директоров ОАО «БРТ»