ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 апреля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества -

Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2) в лице Самарского филиала «Рег-Тайм» ОАО «Реестр» (место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председатель общего собрания: Уткин И.В.

Секретарь общего собрания: Степина Е.И.

Повестка дня собрания:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 г.

4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 г.

6. О количественном составе Совета директоров Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. О количественном составе Ревизионной комиссии Общества.

9. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 13 от 16.12.2014 г. к генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор денежного займа с процентами № 4-08/14 от 05.08.2014 г. между ОАО «БРТ» и ОАО «ЗиТ».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на измененных условиях, указанных в Дополнительном соглашении к Договору поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Кредитному договору в сумме 100 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенным с ПАО Банк «ФК Открытие».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2015 г. к Договору залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенное между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие», в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договорам о возобновляемых кредитах № 57-13/ВК-16Ф от 02.07.2013 г. и № 29-14/ВК-4Ф.14 от 20.05.2014 г.

Результаты голосования:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 040.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 640 660 или 99,99%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Об утверждении аудитора Общества по годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 641 040 или 100%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Признать утратившим силу решение годового собрания акционеров от 29.05.2014 г. в части утверждения аудитора Общества на 2014 г., одобрить решение совета директоров № 34 от 20.10.2014 г. о заключении договора на аудиторские услуги по годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. с ООО «Аудит-Агентство» г. Саратов. Утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО «Аудит-Агентство», ОГРН 1056405002257.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 г.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 641 040 или 100%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2014г.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 640 149 или 99,99%*.

"ПРОТИВ" - 715.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 176.

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2014 г. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 641 040 или 100%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 г. ООО «Аудит-Сервис»

г. Саратов, ОГРН 1026403668720.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

О количественном составе Совета директоров Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 641 040 или 100%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 487 280.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ЗА в отношении всех кандидатов» - 123 487 280.

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0.

Число голосов «За», отданных кандидатам:

Ахтырская Валентина Егоровна	14 674 370
Моисеенкова Светлана Николаевна	14 674 412
Уткин Игорь Васильевич	19 566 835
Чупин Дмитрий Александрович	14 674 409
Шутов Николай Васильевич	21 656 454
Шутов Александр Николаевич	21 565 362
Щелкунов Александр Александрович	16 674 360

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Ахтырская Валентина Егоровна;

Моисеенкова Светлана Николаевна;

Уткин Игорь Васильевич;

Чупин Дмитрий Александрович;

Шутов Николай Васильевич;

Шутов Александр Николаевич;

Щелкунов Александр Александрович.

8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

О количественном составе Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 17 641 040 или 100%*.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Принято решение: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 770 885.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,28%).

Число голосов, отданных за варианты голосования:

ФИО кандидата	«За» число голосов/%*	«Против» число голосов	«Воздерж.» число голосов
Исаева Любовь Викторовна	16 770 288/99,99	0	0
Фролова Елена Ивановна	16 770 134/99,99	0	0
Шкутова Ольга Алексеевна	16 769 880/99,99	0	0

Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Исаева Любовь Викторовна;

Фролова Елена Ивановна;

Шкутова Ольга Алексеевна.

10. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 13 от 16.12.2014 г. к генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки: 17 064 357.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 770 885.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,28%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 16 770 853 или 98,28%**.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 13 от 16.12.2014 г. к генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» (поставщик) и ОАО «БРТ» (покупатель) на сумму в пределах 2 млрд. руб., в т.ч. НДС.

11. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор денежного займа с процентами № 4-08/14 от 05.08.2014 г. между ОАО «БРТ» и ОАО «ЗиТ».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,72%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 12 578 405 или 97,72%**.

"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор денежного займа с процентами № 4-08/14 от 05.08.2014 г. между ОАО «БРТ» и ОАО «ЗиТ» в размере 200 млн. руб.

12. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на измененных условиях, указанных в Дополнительном соглашении к Договору поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Кредитному договору в сумме 100 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенным с ПАО Банк «ФК Открытие».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,72%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 12 578 432 или 97,72%**.

"ПРОТИВ" - 331.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства № 29-14/П1-4Ф.14 от 20.05.2014 г., заключенный между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие» на измененных условиях, указанных в Дополнительном соглашении № 1 от 12.03.2015 г. к Договору поручительства, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Кредитному договору № 29-14/ВК-4Ф.14 от 20.05.2014 г. в сумме 100 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенным с ПАО Банк «ФК Открытие».

13. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2015 г. к Договору залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенное между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие», в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договорам о возобновляемых кредитах № 57-13/ВК-16Ф от 02.07.2013 г. и № 29-14/ВК-4Ф.14 от 20.05.2014 г.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (97,72%).

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА" - 12 578 432 или 97,72%**.

"ПРОТИВ" - 331.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32.

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2015 г., изменяющее условия Договора залога имущества № 26-14/ЗИ1-4Ф.14 от 28.03.2014 г., заключенного между ОАО «БРТ» и ПАО Банк «ФК Открытие», в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ВРТ» по Договорам о возобновляемых кредитах № 57-13/ВК-16Ф от 02.07.2013 г. и № 29-14/ВК-4Ф.14 от 20.05.2014 г.

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения;

** процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

Председатель общего собрания И.В. Уткин

Секретарь общего собрания Е.И. Степина

Рубрики сайта

Последние новости

Новые документы

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ