Сообщение для акционеров АО «БРТ»

 

Сообщение

о дате, до которой от акционеров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Акционерного общества «Балаковорезинотехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 46 от 08.03.2022 г.) и решением Совета директоров Общества от 29.03.2022 года (Протокол № 33 от 29.03.2022 года) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «20» апреля 2022 года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится «09» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и иные органы Общества.
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «20» апреля 2022 года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения, предусмотренные п.3 ч.1 ст. 17 ФЗ № 46 от 08.03.2022 г., в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.
При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления подписания Предложений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).



Совет директоров АО «БРТ»

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Утвержден Протоколом заседания Совета директоров ПАО «БРТ» № 9 от 06.08.2021г. (Приложение № 1)

 

№

п/п

Тип, категория выкупаемых акций

Номер государственной регистрации акций

Дата уведомления акционеров

Цена выкупа, руб.

Дата окончания приема требований о выкупе акций

Количество акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, шт.

Кол-во,

в котором они могут быть выкуплены Обществом шт.

Форма и срок выкупа акций

Общая стоимость выкупае-

мых акций, руб.

1

Обыкновенная именная бездокумен-тарная акция

 ПАО «БРТ»

1-01-45005-Е

25.05.2021

66,00

 «01» августа 2021 года

0

0

Денежными средствами в безналичном порядке до 31  августа 2021 г. включительно

0,00

  

Решение по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БРТ», проведенного в заочной форме «17» июня 2021 года: «Принять решение о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, в форме утверждения Устава Общества в новой редакции, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступило в силу.

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 мая 2021г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 июня 2021 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 21 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 Повестка дня собрания

 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

  1. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
  2. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
  3. О количественном составе Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – ПАО «БРТ», Общество) от 16.04.2021 г. сообщаем акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «17» июня 2021 года.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «23» мая 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

       Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Составлен «21» сентября 2020 г.

 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 августа 2020г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.              Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

 

Повестка дня собрания

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
  3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
  4. О количественном составе Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
  7. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  1. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»
  2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»
  3. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
  4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА»