В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» от 17 апреля 2019 г. сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее - ПАО «БРТ») о проведении 20 июня 2019 года годового общего собрания акционеров.
Место нахождения ПАО «БРТ»: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Время начала собрания: 11:00 по местному времени. Начало регистрации акционеров и их уполномоченных представителей в день проведения собрания с 10:30 по местному времени по адресу места проведения собрания.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 26 мая 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на участие в собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для участия в собрании Акционер(ы) имеет право:
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества;
- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес Общества с последующей явкой на собрание с целью непосредственного участия в его работе;
- лично явиться на собрание с полученными от Общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе общего собрания.
В случае направления бюллетеней в адрес Общества (предварительное голосование) принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
К бюллетеням, подписанным представителем акционера, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Почтовый адрес общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 413856, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково-16, ПАО «БРТ».
С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться с 31 мая 2019 г. с 08:30 до 16:30 по местному времени (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, юридический отдел, ответственное лицо – Кочкалова Людмила Ивановна, Куликова Екатерина Александровна.
Контактные телефоны – 49-66-77, 49-64-69.
Обращаем ваше внимание на то, что решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения в форме отчета об итогах голосования на сайте ПАО «БРТ» в сети Интернет - www.balrt.ru.
Совет директоров ПАО «БРТ»