Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16,  ПАО «БРТ», корпус 36,  зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Шейникова Лилия Зямовна.

Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.

Повестка дня собрания:

1.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

2.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.         Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

4.         О количественном составе Совета директоров Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за      2018 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 286 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 176.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 697.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

 2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 072 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 658.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 21.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 514.

Принято решение: Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 286 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 359.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 514.

 Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БРТ» на 2019 год ООО «Финконтрольаудит»  г.Саратов (ОГРН 1026403347794).

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

О количественном составе Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 464 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 160.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 535.

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» - 7 (семь) человек.

 5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 488 855.

Голосование кумулятивное. 7 кандидатур.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                     - 742.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»      - 1 351.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 1

6.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 1358.

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

      Ахтырская Валентина Егоровна

Ионов Владислав Юрьевич

Моисеенкова Светлана Николаевна

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Щелкунов Александр Александрович

Сильченко Олег Анатольевич

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 771 110.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за варианты голосования:

 По кандидатуре Дорофеева Марина Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 341 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 663.

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 362 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 642.

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 341 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 663.

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «БРТ»:

                                                Дорофеева Марина Александровна

                                               Фролова Елена Ивановна

                                               Шкутова Ольга Алексеевна.

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров ПАО «БРТ»                                                                      Н.В. Шутов

Секретарь годового общего

собрания акционеров ПАО «БРТ»                                                                             Л.И. Кочкалова