Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).
Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.
Председатель общего собрания: Сильченко Олег Анатольевич.
Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.
Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
5. О количественном составе Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 112 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 176.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.
3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 639 768 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 520.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Направить чистую прибыль за 2017 отчетный год на пополнение оборотных средств, инвестиции. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БРТ» на 2018 г. ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» г.Москва (ОГРН 1157746027801).
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
О количественном составе Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» - 7 (семь) человек.
6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 125 541 584.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 484 452.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Ахтырская Валентина Егоровна | 15 544 128 |
| Ионов Владислав Юрьевич | 15 544 128 |
| Моисеенкова Светлана Николаевна | 15 544 173 |
| Полонянкин Сергей Александрович | 15 544 174 |
| Шутов Николай Васильевич | 20 653 358 |
| Шутов Александр Николаевич | 20 325 671 |
| Щелкунов Александр Александрович | 20 325 670 |
Число голосов, отданных за вариант голосования:
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 742.
Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:
Ахтырская Валентина Егоровна
Ионов Владислав Юрьевич
Моисеенкова Светлана Николаевна
Полонянкин Сергей Александрович
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 770 481.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).
Число голосов, отданных за варианты голосования:
| ФИО кандидата | «За» число голосов / % | «Против» число голосов | «Воздержался» число голосов |
| Исаева Любовь Викторовна | 16 770 133 / 99,99* | 0 | 0 |
| Фролова Елена Ивановна | 16 770 133 / 99,99* | 0 | 0 |
| Шкутова Ольга Алексеевна | 16 770 133 / 99,99* | 0 | 0 |
* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.
Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «БРТ»:
Исаева Любовь Викторовна
Фролова Елена Ивановна
Шкутова Ольга Алексеевна.
Председатель общего собрания п/п О.А.Сильченко
Секретарь общего собрания п/п Л.И.Кочкалова