Составлен «19» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).

Сокращенное фирменное наименование Общества:АО «БРТ».

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:21мая 2023г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):15июня 2023 г.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров:19 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна

Председательствующий:Шутов Николай Васильевич

Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

   Результаты голосованияи формулировки принятых решений:

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

             Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 926.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

   Итоги голосования:

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 915 | 99,99%.*

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0.

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повесткиднянедействительными илипо иным основаниям–11.

   *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 640 926.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Итоги голосования:

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 642 | 99,99839 %.*

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»            - 273.

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.     

             Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияподанномувопросуповестки дня недействительными или по иным основаниям –11.

             *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

               Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   В связи с наличием убытка по результатам 2022 отчетного года в размере 356 988 тыс. рублей прибыль не распределять. Убыток по результатам 2022 отчетного года в размере 356 988 тыс. рублей учесть в составе статьи «Непокрытый убыток» для погашения за счет чистой прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 926.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Итоги голосования:

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 642 | 99,99839 %.*

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»            - 0.

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -273.

          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияподанному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 11.

             *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

               Формулировка решения, принятого Общим собранием:

               Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Гранд" г. Москва (ОГРН 1146455001780).

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 926.

          Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Итоги голосования:

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 915 | 99,99%.*

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» -            0.

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 0.

               Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияпо данному вопросуповестки дня недействительными или по иным основаниям– 11.

           *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.

     

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:123 486 482.

   Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Итоги голосования:

   Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 

   Ф.И.О. кандидата	Число голосов
   Шутов Николай Васильевич	17 640 235
   Шутов Александр Николаевич	17 640 211
   Ахтырская Валентина Егоровна	17 640 135
   Титов Александр Степанович	17 640 135
   Фудина Юлия Юрьевна	17 640 135
   Хвоенко Оксана Ивановна	17 640 135
   Щелкунов Александр Александрович	17 640 135

    

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 77.

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0.

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –5284.

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:

   Шутов Николай Васильевич

   Шутов Александр Николаевич

   Ахтырская Валентина Егоровна

   Титов Александр Степанович

   Фудина Юлия Юрьевна

   Хвоенко Оксана Ивановна

   Щелкунов Александр Александрович

    

    

   Председательствующий на годовом

   Общем собрании акционеров АО «БРТ»                                                       Н.В. Шутов

    

    

   Секретарь годового Общего

   собрания акционеров АО «БРТ»                                                                   Л.И. Кочкалова