В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее – АО «БРТ», Общество) сообщаем акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Балаковорезинотехника».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково - 16.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» июня 2024 года.
Вид собрания:годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование*.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,в комиссии по подготовке собрания по адресу: Саратовская область, г.Балаково, АО «БРТ», корпус 36, 1 этаж, юридический отдел(в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеровс 08:30 до 16:30 по местному времени.
Совет директоров АО «БРТ»
* В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 N625 ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»