Составлен «24» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество, АО «БРТ»).

Место нахождения Общества:Российская Федерация, Саратовская обл., город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведенияОбщего собрания:заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:26мая 2024г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):20июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 413856, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-16, АО «БРТ».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование:Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:Шейникова Лилия Зямовна

Председательствующий:Шутов Николай Васильевич

Секретарь Общего собрания:Кочкалова Людмила Ивановна

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

    

   Результаты голосованияи формулировки принятых решений:

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

             Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 733.

             Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

   Формулировка решения, поставленного на голосование:

   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

    

   Итоги голосования:

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 308 | 99,99759%*.

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 11.

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 176.

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повесткиднянедействительными илипо иным основаниям–238.

   *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 640 733.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Формулировка решения, поставленного на голосование:

   Чистую прибыль за 2023 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

    

   Итоги голосования:

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 577 | 99,99912%.*

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»  - 126.

             Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.     

             Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияподанномувопросуповестки дня недействительными или по иным основаниям –30.

                *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

               Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Чистую прибыль за 2023 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 733.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

     

   Формулировка решения, поставленного на голосование:

   Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль", г. Ярославль (ОГРН 1197627000340).

    

   Итоги голосования:

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 308 | 99,99759%.*

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»  - 11.

      Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -176.

          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияподанному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 238.

                *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

               Формулировка решения, принятого Общим собранием:

               Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль", г. Ярославль (ОГРН 1197627000340).

    

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:17 640 733.

          Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Формулировка решения, поставленного на голосование:

   Утвердить количественный состав Совета директоров АО "БРТ" - 7 (семь) человек.

    

   Итоги голосования:

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 17 640 516 | 99,99877%.*

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 11.

        Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   - 176.

               Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосованияпо данному вопросуповестки дня недействительными или по иным основаниям– 30.

             *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БРТ» – 7 (семь) человек.

     

   Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:123 485 131.

   Голосование кумулятивное.

   Количественный состав избираемого органа – 7.

   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

    

   Формулировка решения, поставленного на голосование:

   Избрать членом Совета директоров АО "БРТ":

    Шутов Николай Васильевич

    Шутов Александр Николаевич

   Ахтырская Валентина Егоровна

    Титов Александр Степанович

   Фудина Юлия Юрьевна

   Хвоенко Оксана Ивановна

    Щелкунов Александр Александрович

    

   Итоги голосования:

   Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

     

   Ф.И.О. кандидата	Число голосов
   Шутов Николай Васильевич	17 640 193
   Шутов Александр Николаевич	17 640 223
   Ахтырская Валентина Егоровна	17 640 193
   Титов Александр Степанович	17 640 193
   Фудина Юлия Юрьевна	17 640 193
   Хвоенко Оксана Ивановна	17 640 193
   Щелкунов Александр Александрович	17 640 193

    

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 742.

   Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 1295.

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям –1 713.

    

   Формулировка решения, принятого Общим собранием:

   Избрать членом Совета директоров АО «БРТ»:

   Шутов Николай Васильевич

   Шутов Александр Николаевич

   Ахтырская Валентина Егоровна

   Титов Александр Степанович

   Фудина Юлия Юрьевна

   Хвоенко Оксана Ивановна

   Щелкунов Александр Александрович

    

    Председательствующий на годовом

   Общем собрании акционеров АО «БРТ»                                                            Н.В. Шутов

    

    Секретарь годового Общего

   собрания акционеров АО «БРТ»                                                                          Л.И. Кочкалова