Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16,  ПАО «БРТ», корпус 36,  зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Шейникова Лилия Зямовна.

Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.

Повестка дня собрания:

1.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

2.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.         Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

4.         О количественном составе Совета директоров Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества  «Балаковорезинотехника» от 17 апреля 2019 г. сообщаем акционерам Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» (далее - ПАО «БРТ») о проведении 20 июня 2019 года годового общего собрания акционеров.

Место нахождения ПАО «БРТ»: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня собрания:

1.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

2.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.         Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

4.         О количественном составе Совета директоров Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.