Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество).
Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2019г.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Шейникова Лилия Зямовна.
Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.
Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.