На главную Акционерам ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

E-mail Печать

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2019г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Саратовская область, г.Балаково-16,  ПАО «БРТ», корпус 36,  зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр» (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии): Шейникова Лилия Зямовна.

Председательствующий: Шутов Николай Васильевич.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.

  

Повестка дня собрания:

 

1.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

2.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

3.         Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

4.         О количественном составе Совета директоров Общества.

5.         Избрание членов Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

Результаты голосования:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за      2018 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 286 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 176.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 697.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

 2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 072 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 658.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 21.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 514.

 

Принято решение: Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 286 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 359.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 514.

 Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БРТ» на 2019 год ООО «Финконтрольаудит»  г.Саратов (ОГРН 1026403347794).

 

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

О количественном составе Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:17 641 265.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 464 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 160.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 535.

 

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» - 7 (семь) человек.

 5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 488 855.

Голосование кумулятивное. 7 кандидатур.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36%.

 Итоги голосования:

 Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Ахтырская Валентина Егоровна

15 543 589

Ионов Владислав Юрьевич

15 543 582

Моисеенкова Светлана Николаевна

15 543 634

Шутов Николай Васильевич

20 652 810

Шутов Александр Николаевич

20 325 126

Щелкунов Александр Александрович

20 325 125

Сильченко Олег Анатольевич

15 546 785

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                     - 742.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»      - 1 351.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 1

6.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 1358.

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

      Ахтырская Валентина Егоровна

Ионов Владислав Юрьевич

Моисеенкова Светлана Николаевна

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Щелкунов Александр Александрович

Сильченко Олег Анатольевич

 

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 771 110.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

 Итоги голосования:

 Число голосов, отданных за варианты голосования:

 По кандидатуре Дорофеева Марина Александровна:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 341 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 663.

 

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 362 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 642.

 

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

 Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 341 или более 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

"ПРОТИВ"                                           - 106.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного                        Банком России – 663.

  

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «БРТ»:

                                                Дорофеева Марина Александровна

                                               Фролова Елена Ивановна

                                               Шкутова Ольга Алексеевна.

  

  

Председательствующий на годовом

общем собрании акционеров ПАО «БРТ»                                                                      Н.В. Шутов

   

Секретарь годового общего

собрания акционеров ПАО «БРТ»                                                                             Л.И. Кочкалова