На главную Акционерам ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

E-mail Печать

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ПАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

Председатель общего собрания: Сильченко Олег Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Людмила Ивановна.

 

 

Повестка дня собрания:

1.                   О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2.                   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

3.                   Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4.         Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

5.         О количественном составе Совета директоров Общества.

6.         Избрание членов Совета директоров Общества.

7.         Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 112 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 176.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 639 768 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 520.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Принято решение: Направить чистую прибыль за 2017 отчетный год на пополнение оборотных средств, инвестиции. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БРТ» на 2018 г. ООО «МАГНЕТАР-АУДИТ» г.Москва (ОГРН 1157746027801).

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

О количественном составе Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 636.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 288 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» - 7 (семь) человек.

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 484 452.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Ахтырская Валентина Егоровна

15 544 128

Ионов Владислав Юрьевич

15 544 128

Моисеенкова Светлана Николаевна

15 544 173

Полонянкин Сергей Александрович

15 544 174

Шутов Николай Васильевич

20 653 358

Шутов Александр Николаевич

20 325 671

Щелкунов Александр Александрович

20 325 670

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                               - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»      - 742.

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

                                    Ахтырская Валентина Егоровна

                                   Ионов Владислав Юрьевич

                                   Моисеенкова Светлана Николаевна

                                   Полонянкин Сергей Александрович

                                    Шутов Николай Васильевич

                                   Шутов Александр Николаевич

                                   Щелкунов Александр Александрович

 

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 770 481.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 Число голосов, отданных за варианты голосования:

 

ФИО кандидата

«За»

число голосов / %

«Против»

число голосов

«Воздержался»

число голосов

Исаева Любовь Викторовна

16 770 133  /  99,99*

0

0

Фролова Елена Ивановна

16 770 133  /  99,99*

0

0

Шкутова Ольга Алексеевна

16 770 133  /  99,99*

0

0

 

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

 

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «БРТ»:

 

                                               Исаева Любовь Викторовна

                                               Фролова Елена Ивановна

                                               Шкутова Ольга Алексеевна.

  

            Председатель общего собрания                    п/п                    О.А.Сильченко

             Секретарь общего собрания                          п/п                   Л.И.Кочкалова