На главную Акционерам ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

E-mail Печать

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: РФ, Саратовская обл., г. Балаково.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 24 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания: 413856, г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

Председатель общего собрания: Уткин Игорь Васильевич.

 

Секретарь общего собрания: Степина Елена Игоревна.


  

Повестка дня собрания:

1.                   О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

4.         Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.

5.         О количественном составе Совета директоров Общества.

6.         Избрание Совета директоров Общества.

7.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8.         Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.         Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.

10.       Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».

 

 

 

Результаты голосования:

 

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

 

О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н (далее - Положения): 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

 

 

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г.

 

 

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

 

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 189 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 307.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 11.

 

Принято решение: Направить чистую прибыль за 2015 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

 

Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 г. ООО «Аудиторская фирма «КапиталЪ», г. Саратов.

 

 

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 

О количественном составе Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 454 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 53.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) человек.

 

 

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

 

Избрание Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 125 541 584.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 125 541 584.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 123 484 858.

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Итоги голосования:

 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

 

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Ахтырская Валентина Егоровна

14 673 686

Моисеенкова Светлана Николаевна

14 673 728

Уткин Игорь Васильевич

19 564 716

Чупин Дмитрий Александрович

14 673 714

Шутов Николай Васильевич

22 609 988

Шутов Александр Николаевич

22 610 002

Щелкунов Александр Александрович

14 673 345

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                                - 77.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»       - 371.

 

Принято решение: Избрать членом Совета директоров Общества:

 

                                   Ахтырская Валентина Егоровна;

                                   Моисеенкова Светлана Николаевна;

                                   Уткин Игорь Васильевич;

                                   Чупин Дмитрий Александрович;

                                   Шутов Николай Васильевич;

                                   Шутов Александр Николаевич;

                                   Щелкунов Александр Александрович.

 

 

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

 

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 770 539.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за варианты голосования:

 

ФИО кандидата

«За»

число голосов / %

«Против»

число голосов

«Воздержался»

число голосов

Исаева Любовь Викторовна

16 770 004  /  99,99*

0

0

Фролова Елена Ивановна

16 770 004  /  99,99*

0

0

Шкутова Ольга Алексеевна

16 770 004  /  99,99*

0

0

 

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

 

 

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

 

                                               Исаева Любовь Викторовна;

                                               Фролова Елена Ивановна;

                                               Шкутова Ольга Алексеевна.

 

 

8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

 

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 17 640 507 или 99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника» в новой редакции.

 

 

9. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

 

Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 934 512.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 934 512.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 640 694.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,36%).

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:

Утвердить внутренние документы Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника»:

«За»

число голосов/%

«Против»

число голосов

«Воздержался»

число голосов

1. Положение об общем собрании акционеров

17 640 507/ 99,99*

0

0

2. Положение о Совете директоров

17 640 507/ 99,99*

0

0

3. Положение о Правлении

17 640 507/ 99,99*

0

0

4. Положение о Ревизионной комиссии

17 640 507/ 99,99*

0

0

 

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения.

 

Принято решение: Утвердить внутренние документы Публичного акционерного общества «Балаковорезинотехника»: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии.

 

 

10. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:

 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ».

 

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки: 17 064 357.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 064 357.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 16 770 539.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (98,27%).

 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"                                                    - 16 770 352 или 98,27% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения.

"ПРОТИВ"                                           - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               - 0.

 

Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» (поставщик) и ОАО «БРТ» (покупатель) на сумму в пределах 2 млрд. руб., в т.ч. НДС.

 

 

            Председатель общего собрания                                                          И.В. Уткин

            Секретарь общего собрания                                                               Е.И. Степина