На главную Акционерам СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

E-mail Печать

Сообщаем вам, что Советом директоров ОАО «БРТ» принято решение о проведении

24 мая 2016 года годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

Повестка дня собрания:

 

1.                   О порядке ведения годового общего собрания акционеров.

2.                   Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

3.                   О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

4.         Об утверждении аудитора Общества на 2016 г.

5.         О количественном составе Совета директоров Общества.

6.         Избрание Совета директоров Общества.

7.         Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8.         Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.         Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии.

10.       Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности: Дополнительное соглашение № 16 от 15.12.2015 г. к Генеральному договору поставки сырья № 2 от 30.11.2005 г. между ООО «Автоформ» и ОАО «БРТ». 


 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании –

11 апреля 2016 года.

Собрание будет проводиться по адресу: г. Балаково, ОАО «БРТ», корпус 36, зал совещаний.

Начало собрания: в 11-00 час. Начало регистрации акционеров и их уполномоченных представителей в день проведения собрания в 10-30 час.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на участие в собрании, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для участия в собрании Вы имеете право:

- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес общества;

- направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня в адрес общества с последующей явкой на собрание с целью непосредственного участия в его работе;

- лично явиться на собрание с полученными от общества бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня с целью непосредственного участия в работе общего собрания.

В случае направления бюллетеней в адрес общества (предварительное голосование) принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

К бюллетеням, подписанным представителем акционера, должна прикладываться доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Почтовый адрес общества, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 413856, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково-16, ОАО «БРТ».

С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться с 24 апреля 2016 г. с 08-30 час. до 16-30 час. (в том числе в выходные дни на посту охраны в заводоуправлении) в комиссии по подготовке собрания по адресу:

Саратовская обл., г. Балаково, ОАО «БРТ» корпус 36, 3 этаж, бюро по управлению имуществом, ответственное лицо – Степина Елена Игоревна.

Контактные телефоны – 49-66-77, 49-64-69.

Обращаем ваше внимание на то, что решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения в форме отчета об итогах голосования на сайте ОАО «БРТ» в сети Интернет - www.balrt.ru.

 

 

Совет директоров ОАО «БРТ»