Составлен «21» сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Балаковорезинотехника» (далее именуемое – Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «БРТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково.

Адрес Общества: Российская Федерация, 413856, Саратовская область, г. Балаково-16.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 августа 2020г.

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413 Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр».

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества -  Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.              Адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.).

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Шейникова Л.З.

Председательствующий: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Кочкалова Л.И.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

        Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

            «ЗА» – 17 639 809 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

«ПРОТИВ» – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение:  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  Общества за 2019 год.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

            «ЗА» – 17 639 809  или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

             «ПРОТИВ» – 176.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: В связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2019 отчетный год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не начислять и не выплачивать.

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ЗА» – 17 639 809 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 0.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 176.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Гранд» г.Саратов (ОГРН 1146455001780).

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

О количественном составе Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

 Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ЗА» – 17 639 935  или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 50.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «БРТ» – 7 (семь) человек.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

 Избрание членов Совета директоров Общества.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 125 541 584.          Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 125 541 584.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 123 487 686.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

 Итоги голосования:

             Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»                 - 77.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»      - 1260.

            Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 4 662.

            Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «БРТ»:

Шутов Николай Васильевич

Шутов Александр Николаевич

Ионов Владислав Юрьевич

Ахтырская Валентина Егоровна

Щелкунов Александр Александрович

Пономаренко Наталья Николаевна

Титов Александр Степанович

6. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ЗА» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 0.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить Устав ПАО «БРТ» в новой редакции.

 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

 Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении.

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «За» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 0.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «БРТ» в новой редакции.

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БРТ» в новой редакции.

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ЗА» – 17 639 759 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 0.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «БРТ» в новой редакции.

 7.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «БРТ» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 934 512.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 17 641 098.

            Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 98,36 %.

 Итоги голосования:

            Число голосов, отданных за вариант голосования:

 «ЗА» – 17 639 759 (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.

            «ПРОТИВ» – 0.

            «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226.

            Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России – 1 113.

            Принято решение: Утвердить Положение о Правлении ПАО «БРТ» в новой редакции.

8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 17 934 512.

            Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «БРТ», по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 295 984.

            Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 2 570.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

 Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по 6 вопросу повестки дня собрания « Об утверждении Устава Общества в новой редакции», в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.

Председательствующий на годовом

Общем собрании акционеров ПАО «БРТ»                                                     Н.В. Шутов

Секретарь годового Общего

собрания акционеров ПАО «БРТ»                                                                             Л.И. Кочкалова